OC
E-Mail-Dublette
Prüft, ob die hinterlegte E-Mail-Adresse bereits in einem früheren Auftrag verwendet wurde.
●2 heute
SENTINEL·Sales Support · Compliance · Geschäftsführung
SENTINELFraud-Prevention
15+ Anti-Betrugs-Trigger · stoppt Aufträge vor Provisions-Zahlung
15+
Trigger out-of-the-box
PSIban
UP-Eigenentwicklung
<5 Sek
Prüfungs-Dauer
Zwei Trigger-Typen, ein Ziel
Order-Checks vs Quality-Checks.
Jeder eingehende Auftrag durchläuft 15+ Prüfungen. Order Checks arbeiten datensatzbasiert — sie blockieren still, ohne den Kunden zu kontaktieren. Quality Checks involvieren den Endkunden zur stichprobenartigen Verifikation. Beide stoppen den Auftrag vor der Provisions-Auszahlung.
Order Check · OC
Datensatz-basiert · still
12 Trigger arbeiten ausschließlich auf Auftrags- und Stammdaten: Email-Dubletten, IBAN-Dubletten, Telefon-Dubletten, SignatureSize, TimeOfDay, Distance-VP↔Adresse, Dummy-Detektion. Kein Kundenkontakt — der Trigger schlägt im Backend an und landet in der Sales-Support-Warteschlange.
- Email/IBAN/Phone-Dubletten · Soundex-Namen
- SignatureSize · TimeOfDay · Distance-Check
- Dummy-Detektion · Userdefined-OC
Quality Check · QC
Kundenkontakt · stichprobenartig
3 Trigger arbeiten mit Kundenkontakt — NewSalesman (jeder erste Auftrag eines neuen VPs), RandomQc (3 % zufällige Stichprobe) und ClientAge (Senioren-Verifizierung). Sales Support ruft an, bestätigt die Vertragsdaten, das Audit-System protokolliert die Antwort lückenlos.
- NewSalesman · erster Auftrag jedes neuen VPs
- RandomQc · 3 % zufällige Verifikation
- ClientAge · Senioren-Sicherheit
Sentinel·LIVE
Geprüft heute: 3.487 Aufträge
15 live Trigger. Jeder Auftrag geprüft.
SENTINEL läuft 24/7 im Hintergrund und prüft jeden eingehenden Auftrag gegen mehrere Trigger-Kategorien — Dubletten, Verdacht, Hardcore-Betrug, Quality-Stichproben.
OC
IBAN-Dublette
Prüft, ob die angegebene IBAN bereits in einem vorigen Auftrag aufgetaucht ist.
●2 heute
OC
Telefon-Dublette inkl. Swap
Erkennt mehrfach verwendete Telefonnummern — auch bei vertauschtem Handy/Festnetz.
●3 heute
OC
Auftrags-Burst
Ungewöhnlich viele Aufträge eines VPs in kurzer Zeit deuten auf manipulative Massen-Erfassung hin.
●1 heute
OC
Ungewöhnliche Uhrzeit
Live-Aufträge außerhalb plausibler Verkaufszeiten — häufig ein Indikator für nachträgliche Erfassung.
●0 heute
OC
Unterschrift zu klein
Analysiert die digitale Unterschrift — zu wenig dunkle Pixel bedeutet meist eine Pseudo-Signatur.
●3 heute
OC
Kunden-Duplikat
Name + Geburtsdatum identisch zu einem früheren Auftrag — bei Geschäftskunden zusätzlich PLZ-Match.
●3 heute
OC
IBAN öffentlich auffindbar
Die IBAN wurde im Internet entdeckt — z. B. als Spendenkonto eines Vereins oder Tierheims.
●0 heute
OC
Distanz VP↔Kunde zu groß
Im Live-Modus muss der Vertriebspartner physisch beim Kunden sein — zu große Entfernung ist verdächtig.
●6 heute
OC
Dummy-Kundendaten
Erkennt Test- und Phantasienamen, die regelmäßig zur Provisions-Erschleichung verwendet werden.
●4 heute
QC
Neuer VP — erste X-Anzahl Aufträge
Jeder neue Vertriebspartner wird in seinen ersten Aufträgen vollständig per Quality-Call verifiziert. Die X-Anzahl konfigurierst du selbst.
●6 heute
QC
Zufalls-QC
Jeder Auftrag bekommt mit definierter Wahrscheinlichkeit eine zusätzliche Stichproben-Prüfung.
●6 heute
QC
Kundenalter prüfen
Stichprobe zur Plausibilität des Alters — schützt Minderjährige und besonders schutzbedürftige Senioren.
●6 heute
OC
Papier-Auftrag-Abgleich
Bei eingescannten Papier-Aufträgen werden digitale Felder gegen die handschriftlichen Angaben abgeglichen.
●5 heute
OC/QC
Benutzerdefiniert
Frei konfigurierbare Trigger via Symfony Expression Language — VP-Kreis, PLZ, Produkt, Produktoption.
●1 heute
WIP
OC
VZF-Rückläufer
Bounce-Message der VZF-Versendung — meldet sich der Kunde nicht zurück, ist der Auftrag verdächtig.
●1 heute
WIP
OC
Namens-Mutationen
Soundex-Algorithmus erkennt Schreibweisen-Tricks wie »Torsten Meyer« ↔ »Thorsten Meier«.
●1 heute
WIP
QC
Auffälligkeits-Ramp-up
Häufig auffällige Vertriebspartner erhöhen automatisch ihre Random-QC-Quote — adaptive Risiko-Anpassung.
●0 heute
PSIban Microservice
Wir durchsuchen das Internet nach öffentlichen IBANs
Spendenkonten von Tierheimen, Vereinen oder NGOs werden in betrügerische Aufträge eingesetzt. SENTINEL gleicht jede IBAN gegen einen kontinuierlich aktualisierten Web-Index ab — Plain + Hash.
15+ Trigger. Jeder Auftrag geprüft. Keine Provision für Fakes.
Mehr zu SENTINELEigenentwicklung · weltweit unique
PSIban — Public Searchable IBAN
Ein Microservice, der das Internet kontinuierlich nach IBAN-Patterns scannt. Erkennt Vereins-Spendenkonten, Treuhand-IBANs von Inkasso-Büros, Geld-Mules in Cybercrime-Foren — und stoppt Aufträge auf solche Konten vor der Provisions-Auszahlung. Optional gehashte Abfragen — die IBAN verlässt das System nie.
24/7 Crawler · < 5 Sekunden Prüfungs-Dauer
Was du mit SENTINEL machst.
Integriertes System zur automatisierten Betrugsprävention. Jeder eingehende Auftrag durchläuft 15+ Prüfungen — Order Checks (datensatzbasiert) und Quality Checks (mit Kundenkontakt).
12 Order-Checks (OC)
Email-/IBAN-/Telefon-Dubletten, SignatureSize, TimeOfDay, Distance, Dummy, ...
3 Quality-Checks (QC)
NewSalesman, RandomQc (3 %), ClientAge — mit Kundenkontakt.
PSIban — Internet-IBAN-Suche
Microservice crawlt das Internet, findet öffentliche Spendenkonten.
Revisionssichere Historie
Alle Prüfschritte lückenlos protokolliert, DSGVO Art. 30.
Catch-before — verhindert verspätete Aufdeckung
- Stoppt Auftrag vor Akonto- und Provisions-Trigger
- User-Defined Checks: VP-Kreis, PLZ, Produkt — frei konfigurierbar
- Soundex-Algo (WIP): erkennt Namens-Mutationen (Torsten Meyer → Thorsten Meier)
- Manuelle Prüf-Warteschlange für Sales Support