PSIban·SENTINEL-Anwender · Compliance
PSIbanPublic Searchable IBAN
Internet-IBAN-Suche · Findet öffentliche Spendenkonten und Geld-Mules
24/7
Crawler aktiv
gehashte
Abfragen optional
UP-Eigenentwicklung
weltweit unique
Was du mit PSIban machst.
UP-Eigenentwicklung. Microservice, der das Internet kontinuierlich nach IBAN-haltigen Websites und Dokumenten durchsucht. Erkennt z. B. wenn ein angeblich »privater« Vertragsabschluss tatsächlich auf das Spendenkonto eines Tierheims läuft. Plain-Text und gehashte Abfragen.
Kontinuierliches Internet-Crawling
Microservice scannt 24/7 nach IBAN-Patterns.
Plain-Text + gehashte Abfragen
Maximum Datenschutz — IBAN verlässt das System nie.
Datenbank mit Quellen-Links
Pro IBAN: wo wurde sie gefunden? URL gespeichert.
False-Positive-Schutz
Whitelist für Geschäftskonten von Vereinen, Stiftungen, NGOs.
Reale Erkennungs-Beispiele
- IBAN auf Vereinswebsite eines Tierheims → Auftrag in QC-Prüfung
- Geld-Mule-Verdacht: IBAN tauchte in 3 Cybercrime-Foren auf
- Treuhand-Konto eines Inkasso-Büros → Auftrag gestoppt
- Gemeinsame Spendenkonto-Sammelaktion eines Sportvereins erkannt