SENTINEL·Innendienst · Compliance · Geschäftsführung
SENTINELFraud-Prevention
15+ Anti-Betrugs-Trigger · stoppt Aufträge vor Provisions-Zahlung
15+
Trigger out-of-the-box
PSIban
UP-Eigenentwicklung
<5 Sek
Prüfungs-Dauer
Was du mit SENTINEL machst.
Integriertes System zur automatisierten Betrugsprävention. Jeder eingehende Auftrag durchläuft 15+ Prüfungen — Order Checks (datensatzbasiert) und Quality Checks (mit Kundenkontakt).
12 Order-Checks (OC)
Email-/IBAN-/Telefon-Dubletten, SignatureSize, TimeOfDay, Distance, Dummy, ...
3 Quality-Checks (QC)
NewSalesman, RandomQc (3 %), ClientAge — mit Kundenkontakt.
PSIban — Internet-IBAN-Suche
Microservice crawlt das Internet, findet öffentliche Spendenkonten.
Revisionssichere Historie
Alle Prüfschritte lückenlos protokolliert, DSGVO Art. 30.
Catch-before — verhindert verspätete Aufdeckung
- Stoppt Auftrag vor Akonto- und Provisions-Trigger
- User-Defined Checks: VP-Kreis, PLZ, Produkt — frei konfigurierbar
- Soundex-Algo (WIP): erkennt Namens-Mutationen (Torsten Meyer → Thorsten Meier)
- Manuelle Prüf-Warteschlange für Innendienst